欧盟警告各成员国坚决执行博彩行业反洗钱措施~

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2017年7月,欧洲联盟制定法律加强对博彩行业执行反洗钱措施,未来将对出入境携带超过2,000欧元以上的民众进行严格身分审查。此一法律旨在减少非法博彩赌博组织和犯罪集团藉合法博彩企业洗钱,在欧盟内数十亿欧元博彩市场引入严格反洗钱条例,且针对曾有洗钱行为的博彩公司进行审查。

在2017年欧洲博彩行业迎来了向数字化网络投注的过渡时期,整个欧洲在线投注交易额达到前所未有的高度,欧洲博彩行业最为开放的国家英国在去年在线博彩投注收益占英国博彩整体市场的32%,营业收入为45亿英镑,而传统投注只有32亿英镑的收入。

这种现象不止在欧洲,全球博彩行业都在经历向数字化网络在线投注的过度,然而数字化在线投注的兴起是不会给博彩运营商有机可乘,通过在线投注的掩护从而洗钱。

而博彩行业如今在欧洲国家占有很大的比重,鉴于这种情况对欧洲地区的金融监管造成重大影响,在七月欧盟通过法律加强欧洲对有组织的博彩赌博行业进行反洗钱措施,新的法律规定对博彩玩家出入境携带2000欧元以上的客户进行严格身份审查。

这一严格的法律规定是欧盟反洗钱指令的一部分,旨在尽量减少非法博彩赌博组织和犯罪团伙通过合法博彩企业进行洗钱,在反洗钱法规颁布后欧盟理事会向全球博彩行业内的运营商发出警告,将对欧盟内数十亿欧元的博彩市场引入严格的反洗钱条例,并对一些曾经有过洗钱行为的博彩公司进行审查。

在今年七月,英国博彩监管机构(UKGC)发布了行业更新,对运营商和博彩客户的交易进行身份检查,警告即使在英国博彩市场获得巨额收入,但没有进行过身份审查的玩家以及博彩经营者将会违反英国博彩许可条件。

针对新的反洗钱指令,马耳他博彩管理局(MGA)作为欧洲最受欢迎的博彩监管机构和赌博经营者管辖机构,本月发布了博彩行业咨询,敦促相关博彩经营者者“明确执行新的欧盟反洗钱条例”,从而响应整个欧盟对博彩行业反洗钱行动。

博彩行业市场分析师认为,欧盟范围内博彩行业的更严格的规定即将到来,因为上市的博彩运营商进入了2017年的交易时期,向数字化在线投注过度势必打破该地区博彩市场的协调,很严格的监管要求可能会扰乱博彩公司的业绩,但这在2017年后半年已经是不可避免的。

欧盟力求迅速制定与实施其新颁布的反洗钱指令,经过两年的磋商,新法规被称为“第四次反洗钱指令”,于七月中旬在欧盟全面实施,督促各成员国尽快去执行,然而效果却不是很好,上周欧盟司法专员维拉·朱洛娃(Vera Jourova)责令各国政府,17个欧盟成员国部分地区如今仍未能有效开始执该新的法律规定。

欧盟警告各成员国坚决执行博彩行业反洗钱措施~